جزییات شکایت از بانکهای «صادرات» و «صنعت و معدن» بابت LC های فساد 3 هزار میلیاردی +سند

به گزارش صبحانه، ماجراي تخلف سه هزار ميليارد توماني در شبکه بانکی کشور، تا مدتها خبر اول رسانه هاي داخلي بود و اگرچه فقدان مقررات و سیستم جامع بانکی و تخلف برخی مدیران میانی، این اتفاق تلخ را رقم زد اما برخورد قاطع دستگاه قضایی و بازگشت اموال مذکور به بیت المال، توانست اعاده حیثیتی برای این جرم بزرگ باشد.

ماجرا از اين قرار است كه مجموعه ای مشهور به «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به یک شعبه بانك صادرات، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده است و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانک بپردازد، آن ها را دريافت و به بانک هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي LC مي فروخته است که رویه ای مرسوم در شبکه بانکی محسوب می شد.

اما با لو رفتن موضوع و اطلاع مسئولان ارشد بانک ها از این قضیه، دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور وارد ماجر شده و توانستند آنرا مدیریت کنند. البته یک نکته مهم برای شبکه بانکی همچنان موضوعیت دارد و آن، طلب برخی بانک های کشور از اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط این مجموعه متخلف است.

بررسی جدیدترین صورت های مالی بانک سامان که مربوط به 6 ماهه اول سال 94 است، نشان می دهد این بانک از جمله نهادهایی است که طلب سنگینی از صادرکننده این ال سی های ریالی دارد. در این صورت های مالی جدید، حسابرس قانونی بانک سامان با تشریح اقدامات صورت گرفته برای وصول مطالبات خود، موارد مهمی را بیان می کند.

طبق این گزارش بازرس قانونی، طلب بانک سامان از بانک صادرات بابت معاملات اعتبار اسنادی مرتبط با گروه آریا، مجموعا 454 میلیارد تومان و حدود 50 میلیارد تومان نیز طلب از بانک صنعت و معدن می باشد که اقدامات حقوقی بانک سامان در زمینه وصول این مطالبات، منجر به واریز مبلغ 666 میلیارد ریال توسط بانک صنعت و معدن، شامل 499 میلیارد ریال اصل خواسته به اضافه 167 میلیارد ریال سود و هزینه های متعلقه است.

همچنین مطالبات از بانک صادرات نیز بابت 18 فقره اعتبارات اسنادی در این پرونده است که 4 فقره رای هیات بدوی به نفع بانک سامان به مبلغ 183 میلیارد تومان صادر شده که شامل 106 میلیارد تومان اصل خواسته به اضافه سود جرایم و هزینه دادرسی به مبلغ 64 میلیارد تومان است.

حسابرس قانونی بانک سامان همچنین اعلام کرده است که بانک مذکور در راستای 14 فقره اعتبارات اسنادی دیگر به مبلغ 347 میلیارد تومان، عملیات های حقوقی به طور جداگانه ترتیب داده که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

البته بخش دیگری از گزارش مذکور، تاکید می کند که بانک های دیگری همچون پاسارگاد، سپه، ملی و مسکن نیز پرداخت اعتبارات اسنادی گروه آریا را تعهد کرده بودند که جمعا مبلغ 213 میلیارد تومان را پذیرفته و نسبت به پرداخت وجه آن اقدام کردند اما 2 بانک صادرات و صنعت و معدن، از ایفای تعهدات خود امتناع نموده و منجر به طرح شکایت از آنها شده است و در نهایت، با توقیف بخشی از اموال این بانک ها، روند وصول مطالبات بانک سامان به جریان افتاده است.